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三特索道:2013年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三特索道:2013年度股票持有者大会决议公报

    纸编码: 002159        纸缩写词: 三特索道    公报编号: 2014-6

武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司

2013年度股票持有者大会决议公报

公司和董事会的一切分子都抵押品了我的真实实质。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性常客或标志未。

特殊线索:

1。这次大会不增进。、变动提案;

2。股票持有者大会上假设缺勤分辨率。。

一、社交叫进来

1. 社交聚集时期:2014 年 4 月 3 日(周四)14:00 时;

2. 社交聚集场所或地点:武汉市武昌区八一直 483 号 1 号楼八楼社交室;

三。进行方法:现场开票

4。叫进来人:董事会

5。致敬酒辞者:刘丹俊丈夫,公司董事长。

6。聚集股票持有者大会、顺序契合互插法度条例。、行政规章、必须穿戴的、正常化文档和大大地的常客。

二、列席社交

社交的股票持有者和股票持有者共列席了5次社交。,代表公司由舆论决议的库存数为37份。,655,694 股,公司总有由舆论决议库存的总额。。

公司董事刘丹俊、郑文舫、曾雷光;孤独董事张龙平;接管者萧和平、陆苓、董建信辅导员闫雪珊、卢通彤列席社交。

三、思索开票的摇动

社交经过无记名开票投票表决了这项提案。。开票后果如次。

1、深思熟虑并经过董事会加工语句

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

2、深思熟虑和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

3、深思熟虑和经过决算表2013

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

4、2013年度利润分配制作节目的深思熟虑与经过

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

5、深思熟虑和经过2013年度公报和摘要

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

6、 深思熟虑经过《关心公司 2014 年度银行投资范围及提请股票持有者大会授权证董事会在范围内审批的推荐信》;

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

7、 深思熟虑经过《关心续聘会计公司并提请股票持有者大会授权证董事会决议其给予的推荐信》;

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

8、深思熟虑和经过董事和DIR提供食宿法案。

赞同补选叶宏森丈夫为武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司第九届董事会董事,任期服满至董事会第九届社交。。

补选后,董事会中兼职公司高级管理职员的和由职工代表干的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

赞同37,655,694 票,占100%;支持0票。,占0%;弃权0票。,占0%。

注:下所占的平衡为开票沙数。

四、辅导员的法度视域

阅历证,这次社交的聚集、该顺序契合《中华人民共和国公司法》。、股票上市的公司股票持有者大会常客及支持物互插法度、法规、正常化文档及《武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司大大地》的常客;列席社交职员的的资历均合法、无效的;这次社交深思熟虑的摇动是无效的。、无效;这次社交的投票表决顺序与顾虑事项分歧。、法规及《武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司大大地》的常客,开票后果是合法的。、无效。

五、备查文档

1、股票持有者大会决议2013

2、《关心武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司 2013 年度股票持有者大会的法度视域书》。

本公报。

武汉考验特有轨电车轨道集团库存无限公司

董   事   会

2014年4月4日

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