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赛轮股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

担保编码:601058 自有资金略号:赛纶耐纶6纤维 公报号:临2014-001

债券股编码:122206 键缩写:12赛事债

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司

第2013届暂时合股大会果断公报

公司的一切的构件和董事会许诺在那里、给错误的劝告性提交或很好地女士,因此其材料的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料立刻的:

这次国会缺席禁止提案。

上一次合股大会的果断缺席使不同。

一、国会与列席

(一)赛纶耐纶6纤维库存少量地公司(以下略号“公司”)2013年次货次暂时合股大会于2014 1月2日,周四(9):00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215国会室找来。

(二)列席国会的合股和代劳人人数。

序号 票据材料 使和谐划一

开票数

使和谐划一率

开票数

绝对使均衡 弃权

开票数

弃权率 即使经过
1 几乎装饰董事会构件人数的账单 184,337,304 100 0 0 0 0
2 几乎董事会大选的账单 ——
由舆论决定董事申请求职者杜玉岱医生为公司董事 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定用头顶闫婉华医生是该公司的董事。 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定用头顶王建业医生是该公司的董事。 184,337,304 100 0 0 0 0
杨德华,由舆论决定用头顶,是该公司的董事。 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定用头顶宋俊医生是该公司的董事。 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定董事申请求职者周天明医生为公司董事 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定孤独董事申请求职者刘广业医生为申请求职者 184,337,304 100 0 0 0 0
由舆论决定孤独董事申请求职者孙建强医生 184,337,304 100 0 0 0 0
孤独董事申请求职者Pang Tung医生的孤独由舆论决定 184,337,304 100 0 0 0 0
3 几乎中西部及东部各州的县议会大选的账单 ——
由舆论决定掌管申请求职者sun Cai是公司的掌管。 184,337,304 100 0 0 0 0
监事申请求职者胡秀敏医生是监事。 184,337,304 100 0 0 0 0
4 《几乎在原件融资销路方位内装饰公司授信完成方法及补充物全资分店对公司供给物许可证的账单》 184,337,304 100 0 0 0 0
5 几乎复习<公司某方面>的账单》 184,337,304 100 0 0 0 0

(三)国会的找来契合使担忧判定;。国会由董事会找来。,由公司董事长杜玉岱医生掌管。

(四)公司董事、监事和大臣的列席:公司13名董事,在场的6人,孤独董事鞠红振、王壮生、李利、罗福开、刘惠蓉,导演闫丽丽、任范因任务使遭受未能列席国会。;3位弯垂下来的监事,在场的2人,孙蔡遗产管理人因任务使遭受未能列席国会。;董事会大臣列席了国会。;公司的大约资历较深的干练的人列席了国会。。

二、思索的提议

列席国会的合股和代劳人人数 29
由舆论决定(库存)考虑库存总额 184,337,304
公司有由舆论决定库存总额的使均衡

下面提到的次货个举措、第三项账单是积聚开票。,积聚开票是由孤独董事和孤独董事停止的。。孤独董事申请求职者已由上海担保交易税审察。。

三、专门律师证明

这次国会是单东沁大专门律师孙轩聪的劝告。、Li Ru专门律师亲眼目睹并流出法度启发。,专门律师以为:找来和找来次货暂时合股的顺序、列席国会的资历、找来人资历,国会的投票权顺序和投票权关掉划一的。、某方面和某方面的判定,合股大会经过的果断是合法无效的。。

四、备查纸狭条

1、赛纶耐纶6纤维库存少量地公司2013年次货次暂时合股大会果断

2、山东秦道法度公司发行物法度启发书

特意地绕行的。

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司

2014年1月3日

担保编码:601058 自有资金略号:赛纶耐纶6纤维 公报号:临2014-002

债券股编码:122206 键缩写:12赛事债

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司

第三届董事会最初国会公报

公司的一切的构件和董事会许诺在那里、给错误的劝告性提交或很好地女士,因此其材料的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司(以下略号“公司”)第三届董事会最初国会于2014年1月2日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215国会室以现场方法找来。比照公司于1月2日午前9:00找来的2013年次货次暂时合股大会由舆论决定发生第三届董事会董事,一切的新董事均使和谐划一应绕行的董事会国会。。国会由9名董事列席。,9名董事现实列席人数,国会由杜玉岱医生掌管,第三届中西部及东部各州的县议会的一切的监事和资历较深的管理全体职员列席。国会的找来和找来与使担忧事项相划一。。染指董事的考察和投票权,采用拥护者果断:

1、几乎由舆论决定第三届董事会主席的账单

由舆论决定公司现实把持人杜玉岱医生干公司第三届董事会董事长,任期自董事会果断之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

2、几乎由舆论决定第三届董事会副主席的账单

由舆论决定闫婉华医生为第三届董事会副主席,任期自董事会果断之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

3、几乎指明公司校长的账单

经公司董事长杜玉岱医生提高,闫婉华医生被指明为公司校长。。装设日期自B果断之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

4、几乎指明公司副总统、首座财务官的账单

公司校长闫婉华医生提高,聘用王建业医生为公司实行副总统(常务),赵瑞庆医生被指明为公司的副总统。,指明Zhou Bo医生、刘志远医生、谢晓红医生、周天明医生、郝书德医生、任佳涛医生、宋俊医生、丁峰医生、朱晓冰医生是公司的副总统。,聘用任佳涛医生为公司财务总监。前述的全体职员的任期自满期之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

5、几乎指明董事会大臣的账单

经公司董事长杜玉岱医生提高,聘用宋俊医生为董事会大臣,装设日期自B果断之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

6、几乎装设公司担保代表的账单

经公司董事长杜玉岱医生提高,李继青医生被指明为公司担保的代表。。装设日期自B果断之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

7、几乎创建D第三特殊使服役的账单

有董事的任务经验、事业导向等多种反应式的综合考察,董事们使和谐划一C第三届董事会的任务全体职员。:

序号 特殊使服役决定 用头顶委员 委 员
1 战术使服役 杜玉岱 杜玉岱、颜万华、刘广业
2 审计使服役 孙建强 孙建强、刘广业、宋军
3 提高使服役 刘广业 刘广业、孙建强、颜万华
4 薪酬与估计使服役 庞东 庞东、孙建强、王建业

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

8、几乎复习公司<总干练的人任务细则>的账单》

2013次货届暂时合股大会经过,公司有总干练的人。、副总干练的人、财务总监的名字顶替校长。、副总统、财务总监”,同时,对公司某方面停止了修正。,争辩公司条例、《担保法》、《股票上市的公司管理原则》的使担忧判定,提议将总干练的人的任务判定顶替,争辩公司的现实情况,使担忧材料如次:。

投票权胜利:使和谐划一9票。。。。。。。。,反0票,弃权0票,投票权经过。

《赛纶耐纶6纤维库存少量地公司校长任务细则》详见详细说明新闻宣布厕足其间竞选中间物上海担保交易税网站。

前述的第三项孤独董事、第四项、第五项账单高处了特殊的提议。。

特意地绕行的。

赛纶耐纶6纤维库存少量地董事会

2014年1月3日

附:互相牵连全体职员简历

杜玉岱:男,1960年生,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历,资历较深的工兵。青岛延续顶点制动器新闻化加工说明、赛纶耐纶6纤维库存库存少量地公司董事长、总干练的人,青岛赛瑞特国际陆运代劳库存少量地公司实行董事,青岛赛瑞特橡胶库存少量地公司实行董事。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司董事长,青岛赛纶耐纶6纤维顶点制动器贩卖库存少量地公司实行董事。,青岛智能国际组织工作库存少量地公司实行董事,青岛煜明值得买的东西心脏(少量地合作关系)实行事务合作关系人。

颜万华:男,1973年生,柴纳国籍,到国外庇护权。Jin Yu制动器集团库存少量地公司董事长、总干练的人,山东金宇制动器库存少量地公司董事长。、总干练的人。弯垂下来的山东金宇工商库存库存少量地公司董事延长长、总干练的人,山东金宇制动器技术库存少量地公司实行董事。,青岛博路凯龙制动器库存少量地公司实行董事,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副董事长,沈阳战争顶点制动器创造库存少量地公司董事长。。

王建业:男,1971年生,柴纳国籍,到国外庇护权,硕士书房生的。继三角集团库存少量地公司纪律使服役大臣、副总统,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司技术书房与开发心脏副用头顶、副总干练的人。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司董事、总干练的人,青岛赛纶耐纶6纤维贮存器库存少量地公司实行董事、总干练的人,沈阳战争顶点制动器创造库存少量地公司总干练的人。,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司青岛子公司总干练的人。

赵瑞庆:男,1962年生,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。江苏韩泰制动器库存少量地公司原厂长。,弯垂下来的山东金宇工商实行副总干练的人。

周波:男,1967出生的的,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。曾任青岛大学人员软把持配备部副总干练的人。,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副总干练的人。青岛赛纶耐纶6纤维顶点制动器贩卖库存少量地公司总干练的人。

刘志远:男,1975年生,柴纳国籍,到国外庇护权。山东金宇制动器库存少量地公司贩卖部用头顶。、购买行为部掌管、购买行为部用头顶,山东金宇工商库存库存少量地公司董事延长。他是山东金宇制动器技术库存少量地公司总干练的人。。

谢小红:男,出生的于1970,柴纳国籍,到国外庇护权。干丰神制动器库存库存少量地公司副总干练的人,黄海橡胶库存库存少量地公司用头顶、总干练的人,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司总干练的人辅助的。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副总干练的人。

周天明:男,1968年生,柴纳国籍,到国外庇护权,资历较深的工兵。银川(中国长城计算机集团公司)制动器库存少量地公司历届技术书记员、工兵,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司书房与开发心脏用头顶、副总工兵、总工兵,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司总工兵。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司董事。

郝书德:男,出生的于1968,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。历任青岛双星制动器公司质量管理心脏用头顶、技术书房与开发心脏副用头顶、总工兵,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司全钢总工兵。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副总干练的人。

任贾涛:男,出生的于1968,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历,入会会计师师、登记簿资产评估师。青岛延续顶点制动器新闻化加工说明、赛纶耐纶6纤维库存少量地公司财务总监。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司财务总监。

宋军:男,1970年生,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。库存库存少量地公司担保值得买的东西部干练的人,赛纶耐纶6纤维公司董事。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司董事、董事会大臣、副总干练的人,赛纶耐纶6纤维国际制动器库存少量地公司董事长。。

丁锋:男,出生的于1980,柴纳国籍,到国外庇护权,资历较深的人工资源管理师。山东金宇制动器库存少量地公司人工资源部干练的人。,山东金宇工商库存库存少量地公司董事延长、总干练的人,金宇制动器集团库存少量地公司人工资源干练的人。。弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副总干练的人。

朱小兵:男,出生的于1976,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历,退职书房生的。延续软把持库存库存少量地公司智能卷取部,赛纶耐纶6纤维库存少量地公司新闻化开展涂部书记员。赛纶耐纶6纤维库存少量地公司副总干练的人。

刘广业:男,1963年生,柴纳国籍,到国外庇护权,博士书房生的,传授、博士生教练机,消受国务院特种福利,曾获国家的科学技术提高铜奖。、反复灌输部科学技术提高二等奖、山东科学技术提高头等奖。高功能多聚物及形成图案工程书房心脏用头顶。

孙建强:男,1964年生,柴纳国籍,到国外庇护权,博士书房生的学历,传授、硕士研究生教练机,科学技术举行开幕典礼基金评价专家和星火计划E。海洋大学人员反复灌输会计师心脏副用头顶,教育金融管理系用头顶、金融管理书房所副主任,青岛关中生态库存库存少量地公司孤独董事。

庞东:男,1972年生,柴纳国籍,到国外庇护权,硕士书房生的。历任中国国际信托投资公司担保库存库存少量地公司企业开展融资部总监,华鑫担保少量地责任公司值得买的东西银行部董事总干练的人,西部担保库存库存少量地公司投资银行业务董事总干练的人,大同市担保库存库存少量地公司董事总干练的人。山东司令部担保库存少量地公司总干练的人。

李继清:男,1976年生,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。海尔青岛库存库存少量地公司前代表,弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司监事、担保事务代表、资金编程书记员。

担保编码:601058 自有资金略号:赛纶耐纶6纤维 公报号:临2014-003

债券股编码:122206 键缩写:12赛事债

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司

第三届中西部及东部各州的县议会最初国会公报

公司一切的构件和中西部及东部各州的县议会确保有、给错误的劝告性提交或很好地女士,因此其材料的忠诚。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会最初国会于2014年1月2日午前11:30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215国会室以现场方法找来。比照公司于1月2日午前9:00找来的2013年次货次暂时合股大会由舆论决定发生第三届中西部及东部各州的县议会监事,一切的新监事都使和谐划一中西部及东部各州的县议会的国会。。3位监事应厕足其间国会。,给3位遗产管理人。,国会由监事李继清医生掌管,国会的找来和找来与使担忧事项相划一。。仔细监视和投票权,采用拥护者摇动。:

几乎由舆论决定第三届中西部及东部各州的县议会主席的账单

由舆论决定李继清医生为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期满期,自市政服务机构考察之日起满期。。简历附上。

投票权胜利:使和谐划一3票。,反0票,弃权0票,投票权经过。

特意地绕行的。

赛纶耐纶6纤维库存少量地公司

中西部及东部各州的县议会

2014年1月3日

附:李继清医生简历

李继清:男,1976年生,柴纳国籍,到国外庇护权,本科学历。海尔青岛库存库存少量地公司前代表,弯垂下来的赛纶耐纶6纤维库存少量地公司中西部及东部各州的县议会主席、担保事务代表、资金编程书记员。

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